Gender:
Female

Other identities:
00235016, pièce d'identité - délivrée en Tunisie

Known addresses:
4, rue de la mouette - Gammarth supérieur, TUNISIE

Legal notices:
fille de Saida DHERIF - mariée à Habib ZAKIR - personne faisant l'objet, de la part des autorités tunisiennes, d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée à la suite d'une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui

Legal basis:
(UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)
(UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)
(UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)


Regulation: 2020/115 (OJ L22)
Registry number: 00235016 (id-National identification card)

Gender:
Female

Other identities:
00683530, carte d'identité - délivrée en Tunisie

Legal notices:
fille de Saida DHERIF - mariée à Zine El Abidine BEN ALI - personne faisant l'objet, de la part des autorités tunisiennes, d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée à la suite d'une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui, et complicité de concussion consistant, pour un fonctionnaire public, à recevoir des fonds publics qu'il savait ne pas être dus et dont lui- même ou des membres de sa famille ont tiré profit à titre personnel.

Legal basis:
(UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)
(UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)
(UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)


Gender:
Female

Title:
gérante de société

Other identities:
00403106, pièce d'identité - délivrée en Tunisie

Known addresses:
21 rue d' Aristote - Carthage Salammbô

Legal notices:
Fille de Saida DHERIF - mariée à Mohamed MAHJOUB -  Personne faisant l'objet, de la part des autorités tunisiennes, d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée à la suite d'une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

Legal basis:
(UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)
(UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)
(UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)


Birth place: Tunis
Birth country: Tunisia
Regulation: 2020/115 (OJ L22)
Registry number: 00683530 (id-National identification card)

Name	Source	YOB
NB Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma	France - Asset Freeze List	1960
NB Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi	Belgium - Sanctions List	2060
LB Leila Bent Mohamed Ben Rhouma	France - Asset Freeze List	1956
JB Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma	France - Asset Freeze List	1953
LB Leila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi	Belgium - Sanctions List	2056

Global Watchlist

Search Results

659 results found

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma

Leila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi