Gender:
Female

Other identities:
00235016, pièce d'identité - délivrée en Tunisie

Known addresses:
4, rue de la mouette - Gammarth supérieur, TUNISIE

Legal notices:
fille de Saida DHERIF - mariée à Habib ZAKIR - personne faisant l'objet, de la part des autorités tunisiennes, d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée à la suite d'une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui

Legal basis:
(UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)
(UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)
(UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)


Regulation: 2020/115 (OJ L22)
Registry number: 00235016 (id-National identification card)

Gender:
Female

Other identities:
00683530, carte d'identité - délivrée en Tunisie

Legal notices:
fille de Saida DHERIF - mariée à Zine El Abidine BEN ALI - personne faisant l'objet, de la part des autorités tunisiennes, d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée à la suite d'une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui, et complicité de concussion consistant, pour un fonctionnaire public, à recevoir des fonds publics qu'il savait ne pas être dus et dont lui- même ou des membres de sa famille ont tiré profit à titre personnel.

Legal basis:
(UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)
(UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)
(UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)


Gender:
Female

Title:
gérante de société

Other identities:
00403106, pièce d'identité - délivrée en Tunisie

Known addresses:
21 rue d' Aristote - Carthage Salammbô

Legal notices:
Fille de Saida DHERIF - mariée à Mohamed MAHJOUB -  Personne faisant l'objet, de la part des autorités tunisiennes, d'une procédure judiciaire ou d'une procédure de recouvrement d'avoirs initiée à la suite d'une décision de justice définitive pour complicité dans le détournement par un fonctionnaire public de fonds publics, complicité dans l'abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l'administration, et abus d'influence auprès d'un fonctionnaire public en vue de l'obtention, directement ou indirectement, d'avantages au profit d'autrui.

Legal basis:
(UE) 101/2011 du 04/02/2011 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)
(UE) 2016/111 du 28/01/2016 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)
(UE) 2020/115 du 27/01/2020 (UE Tunisie - R (UE) 101/2011)


Name	Source	YOB
NB Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma	France - Asset Freeze List	1960
NB Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi	European Union - Sanctions List	1960
NB Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi	Belgium - Sanctions List	2060
LB Leila Bent Mohamed Ben Rhouma	France - Asset Freeze List	1956
JB Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma	France - Asset Freeze List	1953

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Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi

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