Source: Specially Designated Nationals (SDN) - Treasury Department

Source: Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security
Federal Register Notice: 85 FR 83420

General: DENTAL PRACTICE
Specialty: OWNER/OPERATOR
Address: 4009 BELLA TUSCANY DR
City: MODESTO
State: CA
Zip code: 95356
Exclusion type: Conviction of program-related crimes. Minimum Period: 5 years (Social Security Act: 1128(a)(1), 42 USC §: 1320a-7(a)(1))
Exclusion date: 2009-05-20

Passports:
PO472132950

Legal notices:
Directeur au sein du département de réassurance de la Korea National Insurance Corporation (KNIC) en poste au siège à Pyongyang et ancien représentant accrédité de la KNIC à Hambourg, agissant pour le compte de la KNIC ou sur ses instructions.

Legal basis:
(UE) 2018/714 du 14/05/2018  (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509)
(UE) 2017/1509 du 30/08/2017- (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509)
(UE) 2022/1331 du 28/07/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)


Legal notices:
Son Young-Nam a été identifié par le groupe d’experts des Nations unies comme étant impliqué dans le trafic d’or et d’autres articles à destination de la RPDC en violation des interdictions imposées par les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.

Legal basis:
(UE) 2018/87 du 22/01/2018 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509)
(UE) 2022/1331 du 28/07/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)


Name	Source	YOB
Pang, Su Nam	USA - Department of Trade Consolidated Screening List
WP Wei Pang	USA - Department of Trade Consolidated Screening List
KT Kin Thor Pang	USA - Health and Human Services List of Excluded Individuals and Entities	1971
K Kyu-nam	France - Asset Freeze List	1972
Y Young-nam	France - Asset Freeze List

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