Gender:
Female

Title:
Copropriétaire de Vulkan LLC; épouse de Rustem Nurgasimovich Sulteev

Other identities:
166006816559, Numéro d’identification fiscale

Legal notices:
Lidia Sulteeva est l’épouse de Rustem Nurgasimovich Sulteev. Elle et son mari sont tous deux propriétaires de Vulkan LLC, une société qui a été utilisée pour le transfert d’actifs entre TAIF PSC et SIBUR Holding. De plus, Lidia Sulteeva et Rustem Sulteev, par l’intermédiaire de Financial Company Progress LLC, détiennent plus de la moitié du capital de TA-Information Technologies LLC qui fabrique des produits électroniques. Par conséquent, Lidia Mikhailovna Sulteeva est associée à Rustem Sulteev.

Legal basis:
(UE) 2023/2875 du 18/12/2023 (UE Ukraine intégrité territoriale - R (UE) 269/2014)


Gender:
Female

Title:
Ancienne présidente de la commission électorale centrale (CEC)

Legal notices:
En tant qu’ancienne présidente de la commission électorale centrale (CEC), elle a été responsable des fautes commises par la CEC au cours du processus électoral présidentiel de 2020, de la non-conformité de ce processus avec les règles internationales élémentaires d’équité et de transparence et de la falsification par la CEC des résultats du scrutin. La CEC et ses dirigeants ont notamment organisé le rejet de certains candidats de l’opposition pour des motifs fallacieux, ainsi que la mise en place de restrictions disproportionnées pour les observateurs dans les bureaux de vote. La CEC a également veillé à ce que la composition des commissions électorales sous sa supervision soit déséquilibrée.

Legal basis:
(UE) 2020/1387 du 02/10/2020 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
(UE) 2021/339 du 25/02/2021 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )
(UE) 2022/300 du 24/02/2022 (UE Biélorussie - R (CE) 765/2006 )


Regime: Belarus
(UK Sanctions List Ref):BEL0033. (UK Statement of Reasons):Lidzia Yarmoshina was the Chairperson of the Central Electoral Commission of the Belarusian Regime until December 2021. In her role as Chairperson, she was responsible for the actions of the CEC, including upholding a fraudulent election result and blocking the participation of rival candidates in the election. (Gender):Female

Remarks: (Date of UN designation: 2023-12-18)
Function: Co-owner of Vulkan LLC; wife of Rustem Nurgasimovich Sulteev
Regulation: 2023/2875 (OJ L18122023)
Registry number: 166006816559 (fiscalcode-National Fiscal Code) (Taxpayer Identification Number)

General: EMPLOYEE - PRIVATE S
Specialty: HOME HEALTH AGENCY
Address: 2304 WILLIAM BREWSTER DRIVE
City: IRVING
State: TX
Zip code: 75062
Exclusion type: Conviction of program-related crimes. Minimum Period: 5 years (Social Security Act: 1128(a)(1), 42 USC §: 1320a-7(a)(1))
Exclusion date: 2020-06-18

Name	Source	YOB
LM Lidia Mikhailovna	France - Asset Freeze List
LM Lidzia Mihailauna	France - Asset Freeze List	1953
LM Lidia Mikhailovna Yarmoshina	UK - Sanctions List	1953
ЛМ Лидия Михайловна Сультеева	Belgium - Sanctions List
LA Lidia Antonio	USA - Health and Human Services List of Excluded Individuals and Entities	1959

Global Watchlist

Search Results

47 results found

Lidia Mikhailovna

Lidzia Mihailauna

Lidia Mikhailovna Yarmoshina

Лидия Михайловна Сультеева

Lidia Antonio