Gender:
Male

Title:
Représentant de la Foreign Trade Bank of the Democratic People's Republic of Korea à Khabarovsk, Fédération de Russie

Legal basis:
(UE) 2024/1602 du 31/05/2024 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509)


Source: Specially Designated Nationals (SDN) - Treasury Department

Gender:
Female

Legal notices:
KIM Kyong Hui a été impliquée, avec son mari KIM Su Gwang, son beau-père KIM Yong Nam et sa belle-mère DJANG Tcheul Hy, dans un ensemble de pratiques financières frauduleuses, qui pourraient avoir contribué aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d’autres armes de destruction massive. Elle a reçu plusieurs virements bancaires de son mari KIM Su Gwang et de son beau-père KIM Yong Nam, et a transféré de l’argent vers des comptes hors de l’Union à son nom ou au nom de sa belle-mère, DJANG Tcheul Hy.»

Legal basis:
(UE) 2018/602 du 19/04/2018 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509)
(UE) 2020/1129 du 30/07/2020 (UE Corée du Nord - Règlement (UE) 2017/1509)
(UE) 2022/1331 du 28/07/2022 (ONU Corée du Nord - RCSNU 1718 (2006) et R (UE) 2017/1509)


General: PHARMACY
Specialty: PHARMACIST
Address: 357 MT PLEASANT AVE
City: WALLINGTON
State: NJ
Zip code: 07057
Exclusion type: Conviction of program-related crimes. Minimum Period: 5 years (Social Security Act: 1128(a)(1), 42 USC §: 1320a-7(a)(1))
Exclusion date: 1993-08-02

General: EMPLOYEE - PRIVATE S
Specialty: HOSPITAL
Address: 5467 DORAL DR
City: WILMINGTON
State: DE
Zip code: 19808
Exclusion type: Conviction relating to patient abuse or neglect. Minimum Period: 5 years (Social Security Act: 1128(a)(2), 42 USC §: 1320a-7(a)(2))
Exclusion date: 2024-11-20

Name	Source	YOB
KN Kyong Nam	France - Asset Freeze List	1976
Kim, Kyong Nam	USA - Department of Trade Consolidated Screening List
KH Kyong Hui	France - Asset Freeze List	1981
CH Charles Hwang	USA - Health and Human Services List of Excluded Individuals and Entities	1937
KH Kyumin Hwang	USA - Health and Human Services List of Excluded Individuals and Entities	1972

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Kyong Nam

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