Source: Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security
Federal Register Notice: 78 FR 75458 

Source: Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security
Federal Register Notice: 90 FR 48193

Spółka została zawiązana przez dyrektora spółki NOVELCO (BIN 1107746720322) – Grigorija Grigoriewa (Grigory Grigoryev) na podstawie prawa tureckiego 17 marca 2022 r. NOVELCO to moskiewska firma logistyczna, która doradza rosyjskim przedsiębiorcom jak kontynuować import zagranicznych towarów objętych sankcjami w związku z inwazją Rosji na Ukrainę, a Smart Trading ma stanowić jedno z ogniw takiego działania. Grigorij Grigoriew, aktywnie działa i wypowiada się publicznie przeciwko sankcjom nałożonym na Federację Rosyjską w związku z inwazją na Ukrainę.

Federal Register Citation: 83 F.R. 4897 2/2/2018
YESILCE MAH. DALGIC SK., 3/101

Name	Source	YOB
AH Avistar Havacilik Bilisim Turizm Insaat Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi	USA - Department of Trade Consolidated Screening List
YI Yant Insaat Gida Turizm Sanayi Dis Ticaret Limited Sirketi	USA - Department of Trade Consolidated Screening List
AH Atadoruk Havacilik Savunma Sanayi Ticaret Limited Sirketi	USA - Department of Trade Consolidated Screening List
ST Smart Trading Tasimacilik Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi	Poland - Sanctions List
RH Ra Havacilik Lojistik Ve Tasimacilik Ticaret Limited Sirketi	USA - Denied Persons List

Global Watchlist

Search Results

1223 results found

Avistar Havacilik Bilisim Turizm Insaat Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi

Yant Insaat Gida Turizm Sanayi Dis Ticaret Limited Sirketi

Atadoruk Havacilik Savunma Sanayi Ticaret Limited Sirketi

Smart Trading Tasimacilik Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi

Ra Havacilik Lojistik Ve Tasimacilik Ticaret Limited Sirketi