Name

Luis ÁNgel

Year of birth

1949

Additional Information

Gender:

Male

Title:

Directeur de la Superintendance des banques et autres institutions financières du Nicaragua

Other identities:

1610101490000S, Numéro de carte d'identité

Known addresses:

Planes De Puntaldia Casa #16, Managua, NICARAGUA

Legal notices:

Luis Ángel Montenegro Espinoza est le directeur de la Superintendance des banques et autres institutions financières du Nicaragua (SIBOIF). De par les fonctions qu'il exerce, il est responsable de la persécution d'acteurs financiers qui ont résisté aux politiques du régime Ortega, ainsi que de la mise en œuvre du contrôle exercé par le régime sur le secteur financier. Il a été nommé à ce poste directement par Daniel Ortega, pour récompenser sa loyauté. Dans ses précédentes fonctions de contrôleur général de la République, il a veillé à ce que les activités financières d'Ortega entachées de corruption ne fassent pas l'objet d'un audit, et il a également contribué au contrôle du régime par Ortega. Il est donc responsable d'atteintes à l'état de droit au Nicaragua ainsi que de la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique.

Legal basis:

(UE) 2022/22 du 10/01/2022 (UE Nicaragua - R (UE) 2019/1716)